Багамские оффшоры белорусского олигарха Пефтиева

offshor_peftievВ новой базе Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) по бизнесам, которые зарегистрированы на Багамских островах, присутствуют три компании, связанные с белорусским олигархом Владимиром Пефтиевым.
По информации медиа-партнера ICIJ издания Times of Malta (timesofmalta.com/mobile/view/20160921/world/new-icij-offshore-leak-names-175000-companies-registered-in-the.625704), Владимир Пефтиев назван директором трех багамских офшоров – Investment Management Group (в 1997-2005 годах), NTA (1997-2003) и VVK Investments (1997-2011), а партнер (и жена) Владимира Пефтиева Ольга Макарова до сих пор является руководителем VVK Investments (timesofmalta.com/mobile/view/20160922/local/maltese-links-in-new-icij-bahamas-leaks.625788).
В опубликованном ICIJ весной 2016 года «Панамском списке» Ольга Макарова названа акционером и бенефициаром полутора десятка компаний, созданных в оффшорах Сейшельских и Британских Виргинских островов в период с 2007 по 2013 годы. То есть — и в период нахождения ее супруга Владимира Пефтиева и его бизнеса под санкциями Евросоюза.
В частности, Ольга Макарова названа владелицей компаний Barchetta Ltd, Maestrale Ltd, Stenmore Management Limited, Segal Investment Limited, Cardel Group Inc, Rocchetta Ltd, Sfera Ltd, Strathford Holding Ltd, Cadwall International SA, Milden Holdings, Sarles Investments, Kelly Bay Pacific Overseas Co., Isely Investments Ltd, Unifin Consultancy Limited.
«Багамский список» по информации ICIJ не такой подробный как «Панамский список». Но это также интересная база, которая содержит 1,3 млн файлов по 175 тыс. компаниям, зарегистрированным на Багамских островах в период с 1990 по 2016 год (утечка по «Панамскому списку» составила 11,5 млн документов).
В документах перечисляются время создания компаний, их юридические и почтовые адреса, в некоторых случаях – директора и владельцы компаний. Доступ к базе платный и составляет 10 долларов за поиск.
В «Багамском списке» уже обнаружились компании, связанные с бывшим комиссаром Евросоюза по конкуренции, бывшим министром колумбийского министерства энергетики и другими чиновниками многих стран мира.

При использовании материалов сайта обязательна прямая ссылка на grodno-best.info

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Загрузка...